Yritysten tulee toimia voimassaolevien viranomaisvaatimusten mukaisesti voidakseen harjoittaa liiketoimintaa. Usein monimutkaisiakin sääntöjä ja lakeja säädetään koskemaan erityyppistä liiketoimintaa. ”Money Laundering Regulations 2007”, "MiFID Client Verification and Classification” ja ”Sarbanes-Oxley Legislation” ovat vain muutamia niistä monista voimassa olevista säädöksistä, jotka edellyttävät monipuolista tiedonkeruuta ja täsmällistä raportointia.

Suomalaiset yritykset ovat velvollisia noudattamaan EU:n kolmatta direktiiviä, jonka tarkoituksena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Ne yritykset, jotka kuuluvat kolmannen direktiivin piiriin joutuvat tarkastelemaan ja tarkistamaan sekä uudet että olemassa olevat asiakkuudet säännöllisin väliajoin. Yritykset, joihin kolmas direktiivi vaikuttaa, toimivat pääasiassa rahoitustoimialalla, mutta laki koskee myös tilintarkastajia, asianajajia, vakuutusyhtiöitä ja meklareita. Kaikki sellaiset yritykset, jotka käsittelevät suuria käteisrahasummia kuuluvat direktiivin piiriin.

D&B on kehittänyt Compliance-ratkaisuja ja -tuotteita auttaakseen yrityksiä toimimaan näiden säädösten vaatimusten mukaisesti.

Know Your Customer: Noudata lain vaatimuksia nopeasti ja kustannustehokkaasti

Know Your Customer (KYC) -tiedot/raportti auttavat varmistamaan, että yritys toimii Rahanpesulain 3. direktiivin vaatimusten mukaisesti vapauttaen samalla resursseja yrityksen talousosastolta.

KYC-tietosisältö on käytettävissä sekä eräsiirtona toimitettuna tai on-line palvelun kautta otettuna.

Global Reference Solution: Hanki lisätietoa liikekumppaneista

Global Reference Solution -webbipalvelun avulla sinulla on mahdollisuus hakea ja tarkastella yli 210 miljoonan yrityksen tietoja sekä konsernisuhteita 220 maassa.

Lue lisää